米中共同捜査 ― 2024年11月08日 21:03
【概要】
化学品の違法取引と外国為替の違法決済に関する事件に対処するための中国と米国の法執行機関の共同の取り組みを概説している。中国公安部(MPS)によると、調査は米国当局から提供された情報に基づいて開始された。その結果、38歳のガオという容疑者と、化学品の輸出入に関する国内規制の不一致を利用した他の容疑者が特定された。これらの個人は、違法な化学品取引および外国為替活動に従事していることが判明した。
捜査の一環として、高氏の会社は登録抹消され、4人の主要な容疑者が逮捕された。この事件はまだ調査中である。作戦中、中国と米国の法執行機関は情報を共有し、捜査の進捗状況について互いに最新情報を提供し合った。
このケースに加えて、MPSは、両国の機関が最近、国境を越えた電気通信詐欺と戦うために協力し、その結果、中国浙江省の企業とその米国を拠点とするパートナーに対して170万ドル以上が回収されたことも報告した。
【詳細】
この報道は、化学物質の国境を越えた密輸および外国為替の不正決済に関する事件に対して、中国と米国の法執行機関が共同で行った取り組みについて詳述している。以下は、詳細な説明である。
事件の背景
中国の公安省(MPS)の報道によると、米国側からの情報提供を受けて、MPSは湖北省の公安当局に指示を出し、38歳の「高」姓の男(以後、ガオと呼ばれる)を含む一団に対する調査を行った。この男は、国ごとの化学物質の輸出入規制の違いを悪用して、不正に化学物質を取引し、外国為替を不正に決済していたとされている。
具体的な活動内容
調査によって、ガオとその関係者が、国家間で異なる化学物質の取引規制を利用して、不正な化学物質の取引を行っていたことが明らかになった。また、外国為替の不正決済も行っており、これにより国際的な規制を回避していたことが判明した。
逮捕と措置
ガオが運営していた会社は、調査の結果、正式に登録が取り消された。加えて、主要な容疑者4名が逮捕された。現時点では、この事件に関してさらに詳しい捜査が進められているとのことである。
中国と米国の共同捜査
この事件は、両国の法執行機関が密接に連携して行った捜査の一環として行われた。米国側が提供した情報を基に、両国の法執行機関は、事件の進捗について定期的に情報を共有し、協力し合って捜査を進めていた。
他の共同活動
さらに、MPSは、今回の化学物質密輸事件と並行して、別の国際的な通信詐欺事件に関しても両国が協力したことを報告した。この詐欺事件では、中国浙江省の企業と米国のパートナー企業が被害を受け、両国の協力により、170万ドル以上が回収された。
まとめ
この報道は、米中両国の法執行機関が情報交換を通じて、化学物質密輸や外国為替の不正取引を摘発するために連携していることを強調している。また、通信詐欺の回収案件も含め、国際的な協力が具体的にどのように行われているのかが示されている。
【要点】
1.共同捜査の背景
・中国と米国の法執行機関が、化学物質の密輸と外国為替の不正決済に関する事件で協力。
・米国側の情報提供を受けて、中国の公安省(MPS)が湖北省公安当局に指示し調査を開始。
2.関与者
・主要な容疑者は38歳の「高」姓の男(ガオ)とその関係者。
・ガオは、化学物質の輸出入規制の違いを悪用し、不正取引と外国為替決済を行っていた。
3.捜査結果
・ガオが運営していた会社は、登録が取り消された。
・主要な容疑者4人が逮捕され、捜査は継続中。
4.法執行機関の協力
・両国の法執行機関は情報を共有し、進捗について報告し合いながら協力。
5.他の共同活動
・同時に、中国と米国は、通信詐欺に関しても協力。
・170万ドル以上が浙江省の企業と米国のパートナー企業に回収された。
7.結論
・米中両国の法執行機関が密輸や不正取引、詐欺事件に対して効果的に協力し、成果を上げている。
【引用・参照・底本】
CChina, US jointly tackle case involving cross-border chemicals trafficking, illegal settlement of foreign exchanges GT 2024.11.08
https://www.globaltimes.cn/page/202411/1322680.shtml
化学品の違法取引と外国為替の違法決済に関する事件に対処するための中国と米国の法執行機関の共同の取り組みを概説している。中国公安部(MPS)によると、調査は米国当局から提供された情報に基づいて開始された。その結果、38歳のガオという容疑者と、化学品の輸出入に関する国内規制の不一致を利用した他の容疑者が特定された。これらの個人は、違法な化学品取引および外国為替活動に従事していることが判明した。
捜査の一環として、高氏の会社は登録抹消され、4人の主要な容疑者が逮捕された。この事件はまだ調査中である。作戦中、中国と米国の法執行機関は情報を共有し、捜査の進捗状況について互いに最新情報を提供し合った。
このケースに加えて、MPSは、両国の機関が最近、国境を越えた電気通信詐欺と戦うために協力し、その結果、中国浙江省の企業とその米国を拠点とするパートナーに対して170万ドル以上が回収されたことも報告した。
【詳細】
この報道は、化学物質の国境を越えた密輸および外国為替の不正決済に関する事件に対して、中国と米国の法執行機関が共同で行った取り組みについて詳述している。以下は、詳細な説明である。
事件の背景
中国の公安省(MPS)の報道によると、米国側からの情報提供を受けて、MPSは湖北省の公安当局に指示を出し、38歳の「高」姓の男(以後、ガオと呼ばれる)を含む一団に対する調査を行った。この男は、国ごとの化学物質の輸出入規制の違いを悪用して、不正に化学物質を取引し、外国為替を不正に決済していたとされている。
具体的な活動内容
調査によって、ガオとその関係者が、国家間で異なる化学物質の取引規制を利用して、不正な化学物質の取引を行っていたことが明らかになった。また、外国為替の不正決済も行っており、これにより国際的な規制を回避していたことが判明した。
逮捕と措置
ガオが運営していた会社は、調査の結果、正式に登録が取り消された。加えて、主要な容疑者4名が逮捕された。現時点では、この事件に関してさらに詳しい捜査が進められているとのことである。
中国と米国の共同捜査
この事件は、両国の法執行機関が密接に連携して行った捜査の一環として行われた。米国側が提供した情報を基に、両国の法執行機関は、事件の進捗について定期的に情報を共有し、協力し合って捜査を進めていた。
他の共同活動
さらに、MPSは、今回の化学物質密輸事件と並行して、別の国際的な通信詐欺事件に関しても両国が協力したことを報告した。この詐欺事件では、中国浙江省の企業と米国のパートナー企業が被害を受け、両国の協力により、170万ドル以上が回収された。
まとめ
この報道は、米中両国の法執行機関が情報交換を通じて、化学物質密輸や外国為替の不正取引を摘発するために連携していることを強調している。また、通信詐欺の回収案件も含め、国際的な協力が具体的にどのように行われているのかが示されている。
【要点】
1.共同捜査の背景
・中国と米国の法執行機関が、化学物質の密輸と外国為替の不正決済に関する事件で協力。
・米国側の情報提供を受けて、中国の公安省(MPS)が湖北省公安当局に指示し調査を開始。
2.関与者
・主要な容疑者は38歳の「高」姓の男(ガオ)とその関係者。
・ガオは、化学物質の輸出入規制の違いを悪用し、不正取引と外国為替決済を行っていた。
3.捜査結果
・ガオが運営していた会社は、登録が取り消された。
・主要な容疑者4人が逮捕され、捜査は継続中。
4.法執行機関の協力
・両国の法執行機関は情報を共有し、進捗について報告し合いながら協力。
5.他の共同活動
・同時に、中国と米国は、通信詐欺に関しても協力。
・170万ドル以上が浙江省の企業と米国のパートナー企業に回収された。
7.結論
・米中両国の法執行機関が密輸や不正取引、詐欺事件に対して効果的に協力し、成果を上げている。
【引用・参照・底本】
CChina, US jointly tackle case involving cross-border chemicals trafficking, illegal settlement of foreign exchanges GT 2024.11.08
https://www.globaltimes.cn/page/202411/1322680.shtml